Celebra retea de tepari bancari a lui Hasan a fost anihilata la Bacau

Reteaua de falsificatori care a dat tunuri imense la bancile din Bucuresti a fost anihilata de politistii bacauani si de lucratorii SRI. Gruparea numara cu totul 71 de membri, iar printre ei se afla si celebrul interlop bacauan Ovidiu Hasan (foto).

Anchetatorii au descoperit ca seful retelei este un barbat din Târgoviste, de 41 de ani, Sinel Dicu. Acesta impreuna cu un grup de complici au constituit o retea de fraudare a sistemelor de imprumuturi bancare. Cinci dintre acestia sunt interlopi din Bacau si se ocupau de racolarea viitorilor clienti ai bancilor. “Ei gaseau persoane din mediul rural, cu posibilitati financiare reduse, ii transportau la Bucuresti, le dadeau de mâncare, apoi le emiteau acte de angajare fictive, la diferite societati comerciale. Cu aceste acte, oamenii erau apoi rugati sa se adreseze mai multor unitati bancare pentru a cere imprumuturi de nevoi personale”, a explicat subinspector Narcisa Butnaru, ofiter de presa la Politia Bacau. Reteaua era una complexa si atât de bine organizata, incât si atunci când sunau operatorii bancari pentru verificarea actelor la firmele unde apareau incadrati solicitantii, acestia ofereau informatii exacte, ca si cum ar fi fost administratorii acelor societati, iar solicitantii, angajatii lor. Mai mult, persoanele racolate erau remunerate cu sume de bani de la 10 pâna la 15 milioane de lei vechi. “Creditele obtinute pe aceasta cale erau cuprinse intre 7.000 si 18.000 de euro sau echivalentul acestor sume in lei, iar pe total s-a stabilit ca s-a creat un prejudiciu de peste 370.000 de euro”, a precizat si unul dintre ofiterii BCCO Bacau care a participat la actiune.

Racolatorii isi alegeau «clientii» din mediul rural
Persoanele racolate locuiau in comunele limitrofe Bacaului, respectiv Beresti, Blagesti, Racaciuni si altele. De asemenea, ei aveau rolul de a racola persoane si din judetele limitrofe Vaslui, Iasi si Neamt. Numai din judetul Bacau au reusit sa “prinda in joc” peste 45 de indivizi, majoritatea de etnie rroma. Surse apropiate anchetatorilor sustin ca membrii retelei erau ajutati in unele cazuri chiar de lucratorii bancari, de ofiterii de credite sau de directori de banci. Pentru prinderea infractorilor s-au facut descinderi simultane, in Bacau, Târgoviste si Bucuresti, la locuintele membrilor retelei. Infractorii au vârste cuprinse intre 23 si 44 de ani, sunt cu antecedente penale, unii fiind urmariti pentru omor. Cei cinci bacauani au fost identificati ca fiind Ovidiu Hasan, Vasilica Ghinici, Constantin Turcanu, Daniel Hazencop si Marinica Ciubotaru. Dintre bucuresteni, politistii i-au «saltat» printre altii pe Gheorghe si Viorel Ifimov, tata si fiu, Ionela Lavinia Burlacu, Gabriel Dragan si contabila Patricia Simina Dona, cea care intocmea actele in fals. Anchetatorii au pus sechestru pe bunuri in valoare de peste 100.000 de euro. Toti membrii retelei au fost trimisi in judecata. Sinel Dicu este arestat de mai multa vreme. Tot in aceeasi situatie se afla si Ovidiu Hasan, liderul grupului din Bacau. El a fost arestat la sfårsitul anului trecut pentru trafic de carne vie. De asemenea, el a mai fost implicat intr-un dosar pentru amenintari adresate lui Laurian Lucas, fostul viceprimar al municipiului Bacau. Tot de numele lui Hasan se mai leaga un alt caz celebru in Bacau. El a aparut doar in calitate de martor intr-un dosar de terorism, desi a cumparat si folosit microfoane in vederea santajarii clientilor clubului sau de noapte. Dosarul a fost instrumentat la vremea respectiva de procurorul Codrut Olaru, actualul sef al DIICOT România.